فوركس تبادل Bsp

صفقات النقد الاجنبى، وتواجه التحويلات التدقيق BSP نائب محافظ BSP نيستور Espenilla الابن قد أصدرت مذكرة تذكير جميع البنوك بشأن الممارسات السليمة لإدارة المخاطر عند التعامل مع تجار العملات الأجنبية، ومحلات الصرافة، وكلاء التحويلات. وقال صورة أرشيفية مانيلا، الفلبين المركزي الفلبيني (BSP) أمس أنها فازت ر تحمل البنوك تنتهك قواعد المعاملات مع تجار العملات الأجنبية، ومحلات الصرافة وشركات التحويلات المالية في خضم التحقيقات الجارية بشأن اشتراك واحد من البلاد الاكبر البنوك في سرقة 81 مليون البنك. أصدرت BSP نائب محافظ نيستور Espenilla الابن مذكرة تذكير جميع البنوك بشأن الممارسات السليمة لإدارة المخاطر عند التعامل مع تجار العملات الأجنبية، ومحلات الصرافة، وكلاء التحويلات. وقال Espenilla انتهاكات القواعد المنصوص عليها في الباب 8 أو لوائح مكافحة غسل الأموال من دليل لوائح البنوك يجب أن تخضع للعقوبات والغرامات المعمول بها. وتشمل إجراءات الإنفاذ ضد مجلس الإدارة والإدارة العليا، وضباط خط كتابة توبيخ أو تعليق أو إقالته من منصبه، وتنحيتهم من تولي أي منصب في أي مؤسسة تشملها خطة بغداد الأمنية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للBSP أيضا فرض غرامات مالية حسابها وفقا للأنظمة القائمة، وبالتنسيق مع المال مكافحة غسل المجلس (AMLC). خطة بغداد الأمنية، AMLC، ولجنة الشريط الأزرق في مجلس الشيوخ تجري تحقيقات منفصلة على غسل 81 مليون سرقت من قبل قراصنة من حساب بنك بنغلاديش في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في فبراير شباط ان وجدت طريقها إلى داخل البلاد عبر وشركة ريزال المصرفية التجارية (RCBC). الأعمال (المادة MRec)، pagematch: 1، sectionmatch: كرر 1 Espenilla يجب على البنوك أن تأخذ الحذر واليقظة في التعامل مع تجار العملات الأجنبية، ومحلات الصرافة، وكلاء التحويلات. وقال Espenilla البنوك ينبغي أن تؤدي تعزيز العناية الواجبة على التأهيلية وأثناء مراقبة المعاملات، بما يتفق مع دليل لوائح البنوك (MORB) وإجراءات البنوك النحو المنصوص عليه في غسل الأموال والإرهاب برنامج الوقاية من تمويل (مستويات متعددة للأسبقية). وأوضح المسؤول BSP على مستويات متعددة للأسبقية البنوك يجب أن تحتوي على ممارسات مناسبة لإدارة المخاطر لضمان مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنشأ من التعامل مع تجار العملات الأجنبية، ومحلات الصرافة وكلاء التحويلات يتم تحديدها على نحو فعال وتقييمها ورصدها، التخفيف، والسيطرة عليها. عند التعامل مع وكلاء التحويلات كشركاء التحويلات أو التعادل أو إذا كان يتم استخدام الحسابات لتسهيل أعمالهم، قال BSP البنوك تتحمل المسؤولية النهائية عن إجراء العناية الواجبة المناسبة الضروري العلاقة للتأكد من أنها لن تستخدم كقناة لغسل الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية. وأضاف Espenilla يجب على البنوك إجراء تقييم المخاطر للعملاء المتعاملين المسجلين BSP النقد الأجنبي، الصرافة، وكلاء التحويلات النظر في العوامل ذات الصلة، مثل العمليات التجارية، وأنواع العملاء أو منتج أو خدمة اغتنم، قنوات التوزيع، الولايات القضائية التي يتعرضون لها و نشاط الحساب المتوقع. في أداء تعزيز العناية الواجبة، وأكد مجددا على البنوك تقييم وفهم العمليات التجارية وملف العملاء من تجار العملات الأجنبية، الصرافة، ووكلاء تحويل الأموال، وفي الوقت نفسه الحصول على الغرض من الحساب المصرفي ونشاط الحساب كان متوقعا. وقال Espenilla يجب على البنوك أيضا مراجعة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل برنامج الإرهاب فضلا عن التدابير التي اتخذتها تجار العملات الأجنبية، الصرافة، وكلاء التحويلات المعتمدة لتقييم ما إذا كان لديهم العمليات المناسبة لتحديد وقياس وإدارة و السيطرة على غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المخاطر. وقال Espenilla يجب مرضية نتيجة لعملية العناية الواجبة سببا لإنكار علاقة تجارية. وقال Espenilla، يجب على البنوك أداء استمرار الحساب والرصد الصفقة. وقال انه يجب على البنوك مراقبة عملياتهم من تجار العملات الأجنبية، الصيارفة وكلاء التحويلات، استنادا إلى معايير مناسبة أو سيناريوهات التنبيهات التي التقاط المكانة المالية وأنشطتها حساب السلوكية. وبالمثل، وأضاف أنه يجب أن يكون هناك نظام مراقبة المعاملات بالنسبة للحسابات الشخصية للمالكي أو أصحاب. وفي وقت سابق، تعهد BSP محافظ أماندو تيتانجكو الابن لاتخاذ إجراءات الإنفاذ المناسبة ضد البنوك الفردية مخطئة وموظفيها التي يمكن أن تؤثر على النظام المصرفي الفلبيني سليم من الناحية العملية وقوية في الأساس. وقال ان BSP الصورة سجلا يدل على الإرادة للعمل بشكل حاسم من قبل إنزال العقوبات على المخطئين مدراء المصارف وضباط، وتقييد أنشطة الحكمة لمنع الممارسات غير الآمنة أو غير السليمة، وحتى اغلاق البنوك. وقال تيتانجكو وعززت قوة وسلامة النظام المصرفي من خلال جهود BSP والجهات الحكومية الأخرى لتحقيق الاستقرار المالي كهدف التحوطية التي تركز تحديدا على تراكم محتمل للمخاطر النظامية. وقال ان القضايا التي ما فتئنا تقييم يغطي قدرا كبيرا من الأرض، لكنها ليست حبلا المشترك أنها يمكن أن تخلق مخاطر comingled التي يمكن أن تكون منهجية في طبيعة الصلة بين. خذ الحذر في صفقات الفوركس، البنوك قال: بن O. دي فيرا. 7 أبريل 2016 12:58 في أعقاب فضيحة غسل الأموال التي هزت النظام المالي، والمركزي الفلبيني (BSP) أمرت البنوك إلى اتخاذ الحذر عند التعامل مع تجار العملات الأجنبية، ومحلات الصرافة وكلاء التحويلات. نقلا عن لوائح مكافحة غسل الأموال تحت دليل لوائح البنوك (MORB)، قال نائب محافظ BSP نيستور A. Espenilla الابن يجب على البنوك التعامل مع تجار العملات الأجنبية، ومحلات الصرافة وكلاء التحويلات تأخذ الحذر واليقظة، وينبغي أن تؤدي معززة العناية الواجبة بما يتفق مع لوائح وإجراءات البنك الصورة النحو المنصوص عليه في غسل الأموال والإرهاب برنامج الوقاية من تمويل (مستويات متعددة للأسبقية). وقال Espenilla البنك الصورة مستويات متعددة للأسبقية يجب أن تحتوي على ممارسات مناسبة لإدارة المخاطر لضمان مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن التعامل مع تجار العملات الأجنبية، ومحلات الصرافة وكلاء التحويلات يتم تحديدها على نحو فعال، تقييم، مراقبة، التخفيف والسيطرة عليها في 5 أبريل مذكرة. ونقلت المذكرة التي وفقا لطبيعة أعمالهم، وأنهم تجار العملات الأجنبية، الصيارفة وكلاء التحويلات تشكل بطبيعتها أعلى غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطر. في اجتماع الشهر الماضي، ناقش BSP وجمعية المصرفيين من الفلبين (BAP) إمكانية تحرير، مع الضمانات المصاحبة، والحد من النقد الأجنبي لا يحملون وثائق من أجل تثبيط صفقات الصرف الأجنبي المشروعة من الذهاب إلى السوق السوداء أو العملات الأجنبية الوساطة والمال مغير خارج النظام المصرفي الرسمي. اقترحت خطة عمل بالي أيضا إلى رفع إلى 2000000 من 120،000 في الوقت الحاضر على كمية من النقد الأجنبي أن البنوك يمكن ان تبيع للسكان دون موافقة BSP السابقة. يتطلب BSP حاليا من البنوك لتأمين الوثائق الأساسية من العملاء الذين يرغبون في شراء أكثر من 120،000 يوميا من النظام المصرفي. ويجري نحو 85 في المئة من معاملات الصرف الأجنبي في البلاد خارج النظام المصرفي، وأظهرت تقديرات الصناعة، حيث كانت العملات الأجنبية والمال الخدمات المتغيرة غير قانونية ما دامت هذه تم تسجيلها. واقترحت خطة عمل بالي أيضا لتشديد اللوائح على الصرافين. للتأكد من أن المعاملات مع تجار العملات الأجنبية، ومحلات الصرافة وكلاء التحويلات سليمة وكذلك وفقا لسياسات وممارسات إدارة المخاطر، أمرت BSP البنوك ل: التعامل فقط مع تجار العملات الأجنبية، ومحلات الصرافة وكلاء التحويلات المسجلة لدى BSP إجراء العناية الواجبة المناسبة عند التعامل مع وكلاء التحويلات كشركاء التحويلات لضمان أن مثل لن تستخدم كقناة لغسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية في إجراء تقييم المخاطر من تجار العملات الأجنبية، الصيارفة والعملاء وكلاء تحويل الأموال، معتبرا العوامل ذات الصلة مثل الأعمال العمليات، أنواع العملاء، والمنتج / الخدمة الاستفادة، قنوات التوزيع، الولايات القضائية التي يتعرضون لها، ومن المتوقع النشاط حساب أداء تعزيز العناية الواجبة (بما في ذلك استعراض لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل التدابير والبرامج الإرهاب العملات الأجنبية المعتمدة التجار والصيارفة وكلاء تحويل الأموال، وكذلك تقديم ما يثبت تسجيل مع مجلس مكافحة غسل الأموال)، وهي نتيجة غير مرضية والتي يجب أن تكون سببا لإنكار علاقة تجارية، ونفذ استمرار الحساب والرصد الصفقة. يتلي محققة ON: حقوق الطبع والنشر 1997-2016 محققة جميع الحقوق محفوظة الرئيسية في سطور: بابوا غينيا الجديدة ضغط الفوركس للتخفيف بحلول نهاية أبريل ويقول الرئيس التنفيذي لشركة BSP، وغيرها من القصص الأعمال في سطور: بابوا غينيا الجديدة ضغط الفوركس للتخفيف بحلول نهاية وتقول أبريل BSP الرئيس التنفيذي، وغيرها من القصص الأعمال أوك تيدي الصورة التدفق النقدي بالاضافة الى قرض جديد لتخفيف الوضع العملات الأجنبية، ودراسة جدوى للنظر في خط أنابيب المياه من المرتفعات إلى ولاية كوينزلاند، والصيد غير المشروع في المحيط الهادئ يكلف الولايات المتحدة 660 مليون سنة. في ملخص الأسبوعي لآخر أخبار الأعمال. إعادة تشغيل منجم أوك تيدي وبقيمة 300 مليون دولار (K940.4 مليون) قرض من صندوق النقد الدولي للبنوك التجارية وتهدئة الوضع النقد الأجنبي خنق في بابوا غينيا الجديدة اعتبارا من نهاية أبريل، وفقا لرئيس التنفيذي لبنك جنوب المحيط الهادئ الصورة روبن فليمينغ. يقول أوك تيدي يجمع في ما يصل إلى 30 مليون دولار إلى 40 مليون دولار (K94 مليون لK125.4 مليون دولار) في الشهر. اغلاق لها في أغسطس الماضي وحتى وقت سابق من هذا الشهر يعني أكثر من الولايات المتحدة 360-400،000،000 الولايات المتحدة (K1128.5 مليون لK1253.9 مليون دولار) كانت غائبة عن السوق. الرئيس التنفيذي لشركة BSP، يقول روبن فليمينغ ان البنك يعتزم قائمة المزدوجة في البورصة أخرى، ولكن لم يقل في أي بلد، أو متى. بدأ النشاط في منجم النحاس أوك تيدي في جميع مناطق الألغام بخلاف مركز الحفرة، حيث توفي عامل في الأسبوع الماضي. وتقول الشركة انها قد تعافى الآن على جثة عامل. وتستمر القصة بعد إعلانات. PNG الصورة أول رئيس وزراء، رئيس الكبرى السير مايكل سومار. أعلن انه سيعتزل السياسة في الانتخابات القادمة. النائب القديم لمنطقة الشرق سيبيك من العمر 80 يقول انه أكمل مهمته وحان الوقت لجيل جديد لمواصلة. وقد وافق المجلس التنفيذي الوطني (NEC) K20 مليون لدراسة جدوى في تصدير المياه العذبة من المرتفعات عبر خط أنابيب 1500 كيلومترا إلى ولاية كوينزلاند، أستراليا. وقد أيد ذلك في التأسيس للشركة، جبل Giluwe المياه المحدودة. للإشراف على تشغيل المشروع في بابوا غينيا الجديدة. ومن المقترح أيضا إلى بناء ما يصل الى 10 محطات الطاقة المائية على طول الجانب PNG خط الأنابيب، مع كل لتوليد 100 ميجاوات من الكهرباء. وقد BSP الصورة روبن فليمينغ إعادة تعيين PNG الطاقة المحدودة المدير التنفيذي جون المانجو ألقي القبض عليه للمرة الثانية من قبل لاعبي الفريق الاحتيال الشرطة بعد فترة وجيزة من وصوله من استراليا يوم الاثنين. وفي الوقت نفسه، كرسي من بابوا نيو غينيا الطاقة، ويقول أندرو Ogil تم إيقاف الرئيس التنفيذي لشركة جون Tangit لمدة 14 يوما. يقول أعطيت Tangit أسبوعين للرد على الاتهامات التي تتعلق المشروع K10 مليون السلطة في Angoram بمقاطعة سيبيك الشرقية. مدير الصندوق، خدمات القيم الميلانيزية. تقارير صندوق متوازن في المحيط الهادئ لديها الآن قيمة الأصول الإجمالية للK600 مليون، ضعف قيمته 2010. أعلنت Nasfund أنها ستقدم الخدمات المصرفية الإلكترونية لأعضائها هذا العام. وسوف تشمل حساب المعاملات التي سيتم ربطها بطاقة السحب الآلي. سوف CIC الصورة روز Romalus نظام الدرجات الجديد لحبوب البن الخضراء يرى المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة الحصول على نفس السعر لمنتجاتهم على أساس (تذوق) جودة الحجامة، وفقا لكبير مسؤولي الجودة في شركة صناعة القهوة الصورة روز Romalus. وتقول إن مستوى الفاصوليا الخضراء المنقحة هو خبر جيد لنحو مليوني بالإضافة إلى صغار المزارعين، الذين يشكلون 85 في المائة من القهوة التي تنتج كل عام. وقد افتتح جديدة بريطانيا زيت النخيل مكتبا جديدا في مبنى شركة المخازن العمومية هاوس / ميناء مدينة في بورت مورسبي. مدد البنك ستباك الخدمات المصرفية عبر الهاتف لشبكة bmobile-فودافون. وانقر مشتركي التلفزيون في بورت مورسبي سيكون الآن قادرا على دفع فواتيرهم الشهرية باستخدام الاعتمادات bmobile-فودافون. الرئيس التنفيذي لمؤسسة فيجي السكر. عبد خان، يقول إن إعصار نستون تكلف الصناعة في فيجي حوالي 60 مليون دولار (K184 مليون دولار). Nothern السباحة التونة في المحيط الهادي. صورة: وفقا لمدير العام للوكالة مصائد الأسماك لمنتدى المحيط الهادي الصورة، جيمس ت Movick العلمي وأخيرا والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم تكلف دول المحيط الهادئ الولايات المتحدة 616 مليون (K1.89 مليار دولار) سنويا. ويقول إنه يمثل 12 في المائة من مجموع المصيد السنوي للمنطقة الصورة.